证券代码：605580         证券简称：恒盛能源      公告编号：2023-013

               恒盛能源股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

【资料图】

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                54.2175

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持，

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                  反对                    弃权

  股东类型

               票数        比例（%）     票数       比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100    100.00        0     0.00        0        0.00

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                  反对                    弃权

  股东类型

              票数         比例（%）     票数       比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100    100.00        0     0.00        0        0.00

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                  反对                    弃权

  股东类型

              票数         比例（%）     票数       比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100    100.00        0     0.00        0        0.00

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对                    弃权

            票数         比例（%）     票数           比例（%）    票数       比例（%）

  A股     108,435,100    100.00        0         0.00        0        0.00

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                    弃权

 股东类型

            票数         比例（%）     票数           比例（%）    票数       比例（%）

  A股     108,435,100    100.00            0     0.00        0        0.00

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                    弃权

 股东类型

            票数         比例（%）     票数           比例（%）    票数       比例（%）

  A股     108,435,100    100.00            0     0.00        0        0.00

计机构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                    弃权

 股东类型

            票数         比例（%）     票数           比例（%）    票数       比例（%）

  A股     108,435,100      0.00            0     0.00        0        0.00

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

  股东类型

              票数         比例（%）    票数           比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00            0     0.00        0        0.00

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

  股东类型

              票数         比例（%）    票数           比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00        0         0.00        0        0.00

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

  股东类型

              票数         比例（%）    票数           比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00            0     0.00        0        0.00

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

  股东类型

              票数         比例（%）    票数           比例（%）    票数       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00        0         0.00        0        0.00

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                     反对                   弃权

           议案名称

序号                        票数        比例（%）        票数        比例（%）      票数        比例（%）

      《关于公司 2022 年度

      利 润 分 配 及 资本 公 积

      金 转 增 股 本 方案 的 议

      案》

      《 关 于 续 聘 天健 会 计

      师事务所（特殊普通合

      伙）为公司 2023 年度

      审计机构的议案》

      《关于 2023 年度公司

      董事薪酬方案的议案》

      《 关 于 为 全 资子 公 司

      议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况

      律师：裘晓磊、杨洋

      本所律师认为：恒盛能源股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

                                                      恒盛能源股份有限公司董事会

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